用中央红头文件当挡箭牌忽悠拉人搞传销
来源：中国新闻网
“传销组织是不可能通过银行转账的，我们都是通过银行来”；“我们这有中央正式红头文件，文号都查得到”——“这些已成为传销组织新的忽悠手法。不过，这些看起来很迷人的幌子，稍微琢磨一下就可以识别出来。”湖北省鄂州市公安局经侦支队教导员李海涛告诉《法制日报》记者。
2013年，鄂州市公安局经侦支队侦破了一起以“连锁经营”为名、以资金投资为幌子、收取入伙人入门费每份3800元并以发展人头晋级方式获取返利的传销组织。
湖北省公安厅经侦总队有关负责人今天向《法制日报》记者独家披露了此案的侦破详情，并逐一揭开传销组织新的面纱。
五大手法忽悠入门新手
2013年7月16日，河南籍张某夫妇走进鄂州市公安局经侦支队报案称，同年3月，他们的三姨及三姨夫以做壁纸生意为由将他们骗至鄂州，在听了一个星期的课、每人交纳了6.98万元(每份3800元、每人购买了21份)的入门费后，加入了一家“连锁经营公司”；经过两个多月的观察，他们发现对方是在搞传销，遂向公安机关报案。
李海涛接待了张某夫妇，并详细听他们讲述了上当受骗的经过。
经梳理，李海涛总结出传销团伙引诱张某夫妇的五大手法：
一是想方设法宣传自己与传销不一样，做的不是传销。张某夫妇入门后，享受到“单独授课”的待遇，授课人讲，他们公司经营的是国家工程，做“资本运作”的事，必须要有高投入才有高回报，与国家严厉打击的传销有本质区别。授课人还拿出红头文件，讲解他们的项目享受国家哪些优惠政策等。
“经我们调查，所谓的‘国家工程’‘红头文件’都是噱头，红头文件及其文号有可能是真的，但内容绝对是伪造的。”李海涛说，这些人从互联网上找到发文模板，复制文件红头与文号，以增加迷惑性。
二是宣称个人收入超过3500元部分要交个人所得税。李海涛分析说，所谓的交个人所得税也是噱头，根本不会提供正规税务票据，这些钱多是被高层或团伙管理团队拿走了。
三是宣称所有的资金都通过银行转账，称传销组织是被明令禁止通过银行转账的。“这也是骗人的勾当，没有这样的说法。”李海涛说。
四是靠竞价排名来“宣传”自己。张某夫妇介绍说，讲课中，还有讲师要他们上网去搜“刑法224条 69800元”，看是不是“传销”。
“我们当时还挺纳闷，后来到网上去搜，真发现搜索结果第一条就说‘这不是传销’。”李海涛告诉记者。
五是以前期加入团伙中的人来“忽悠”。据张某夫妇说，他们当初之所以相信，还因为有诸如交通局长、校长、医生等各种各样职业的人在其中，“国家干部都能搞，我为什不能搞”。
李海涛透露，事后查明，这些所谓的“国家干部”也不完全是假，但多是被开除或曾受到刑事处罚的。
“通过这种极具迷惑性的手法，很多求利心切的人往往会上当受骗。”李海涛说，再加上这些团伙成员多是在同一小区租房子，并不限制人身自由，让很多参与者认为自己从事的不是“传销”。
月薪保底10万只是传说
张某夫妇向警方举报，在成功加入团伙之后，最吸引人的莫过于“晋总”，团伙给出的价码是“晋总”后保底月薪10万元。
“这个10万元保底月薪完全是个传说，实际上所有的‘总’没有一个月薪10万元的。”李海涛透露，这只是团伙凝聚人心的一个幌子。
为了拉拢人心，传销团伙还想出各种新“仪式”：一进去，先“泼凉水”，意思是要新手考虑清楚，加入了就要努力工作，不然很可能颗粒无收，从反面让新手树立起信心；等新手们发展到一定级别，为激励他们会安排“见总”，一般会在高档场所让他们与已经“晋总”的人聊天，这些“总”大多开着奔驰、宝马等豪车，抽好烟、喝好酒，让人有一种见到“成功人士”的感觉；等这些人真正达到“总”的级别了，还会组织“晋总”仪式，一批人到外地旅游，发一笔比较丰厚的“福利”。
李海涛告诉《法制日报》记者，很多开宝马、奔驰的“总”实际多是打肿脸充胖子。
本案中，一名犯罪嫌疑人“晋总”后提出，要自己买辆车，当时凭他的能力可以买一辆“君威”轿车，但其顶头上司、武汉的“老总”坚决不同意，要他“不能买差了，一定要买奔驰，钱不够我借给你”。
刘某最终买了奔驰，并由此成为团伙宣传的正面典型素材：“晋总”才两个月，就买了奔驰。
据刘某交代，他们“晋总”之后，就会被告知，“没有保底10万元月薪”，理由是，若“晋总”有保底高薪，就没人愿意干活，不利于公司业务发展；但团伙会严格要求，此信息谁都不能跟下边人说。
“另外一对夫妇，妻子‘晋总’后得知没有10万元保底月薪，就告诉了尚没能‘晋总’的丈夫，两人就一起找到上面老总讨说法，经采取‘围车’等方式最终让其‘退了钱’。”李海涛说。
以多种手段逃避打击
经过1个多月的缜密侦查，鄂州警方查清了张某夫妇所在传销组织的人员构成，共涉及700余人，掌握了人员信息及其活动规律和活动范围。
2013年8月12日，鄂州警方通过侦查手段得知，该传销组织核心成员当天中午在该市长城花园酒店811房聚餐。警方随后决定收网，组织30余人开展统一行动，在酒店包房当场抓获犯罪嫌疑徐某、李某等10人，后又将主要犯罪嫌疑人刘某、张某抓获。
李海涛告诉记者，本案中，参与传销活动人员的户籍地遍及全国多个地市，且骨干成员多为外省人员，他们打着“连锁销售”、“阳光工程”等幌子，通过拉人头、发展下线、瓜分下线缴纳入门费的模式进行传销活动。
“传销人员采用单线联系、逐级传递信息的手法，或高层头目异地遥控，利用骨干成员管理下线，一般参与者往往并不知道上层人员的实际身份，下层人员无法指认传销的组织者、领导者。”李海涛说，为了逃避打击，传销人员在组织中往往使用化名、代号进行活动，给侦查破案带来不少障碍。
湖北省公安厅经侦总队一支队支队长陶三院告诉记者，传销组织的顶层人员一般是在异地指挥，隐蔽性极强，打击起来难度比较大。传销组织屡打难绝，与骨干人员的漏网有一定关系。这些人在一个地方受挫后，不久就会在另外一个地方死灰复燃。
陶三院透露，为达到斩草除根的效果，今年湖北警方将打击整治传销集中行动的重点放在打网络、抓头目上，将采取打集群战的方式深挖传销组织的幕后主使。
说“法” 打击传销犯罪还需综合治理
今年年初，国家工商总局、公安部、中央综治办再次联合下发关于打击整治传销集中行动的通知。随着打击力度的加大，传销组织也在不断改头换面，尽量让自己看起来不像是传销，用各种手法迷惑社会公众。为了保护自己，一些传销组织的头目往往采取“异地指挥”、“深藏不露”的策略，同时还从法律层面进行研究，规避法律高压线，逃避打击。这就要求政府有关部门，要加大综合治理的力度，深挖头目，打掉传销组织死灰复燃的土壤。
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武汉抓获一名涉嫌传销嫌疑人
2012年初，李某听信老乡介绍，前往河南洛阳加入“1040阳光工程”，并缴纳了69800元入会费。可是，李某很快发现自己误入了传销组织。为赶回本钱，李某悟出其中的门道，于是另起炉灶拉起一帮人，开始如法炮制，发展传销组织下线。
2012年11月至2014年1月期间，李某与同伙以“1040阳光工程”、“自愿连锁经营业”为名，以虚构高额的收入为诱饵，在河南洛阳、湖南株洲等地发展下线人员加入该组织，新加入人员每人需缴纳69800元入门费，仅李某直接发展的下线达40多人，敛财达数百万元之多。
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