假借“香港公司”之名 拉亲戚下水圈钱逾千万元
来源：新法制报
为严厉打击传销犯罪活动，坚决遏制这一涉众犯罪的蔓延势头，吉安市公安局吉州分局今年4月份以来开展了“打击传销犯罪”专项行动。在这个过程中，一个叫“香港某国际贸易公司”的组织引起了警方的注意。
经过长达半年的侦查工作，日前，吉州公安分局对一起公安部督办的特大组织、领导传销活动案成功收网，共抓获犯罪嫌疑人14名，涉案金额上千万元。昨日，吉州警方向新法制报记者详细介绍了此案侦破始末。
清查传销窝点 “香港公司”引注意
办案民警告诉记者，吉州警方根据辖区近几年传销违法犯罪活动的规律和特点，经常派出警力有针对性地深入传销人员经常流出地、流入地、聚集地、网络传销犯罪案件多发地进行摸排调查。
就在这些有效的清理工作中，一个打着“香港某国际贸易公司”旗号的非法传销组织引起了吉州警方的注意。吉州警方很快对这个传销组织展开了深入调查。警方的调查显示，2013年下半年以来，这个打着“香港某国际贸易公司”旗号的非法传销组织，在吉州区活动非常频繁。
办案民警介绍说，他们通过调查注意到，这个香港某国际贸易公司通过采取“五级三阶制”的模式，以“连锁销售”、“奖金倍增”等极具诱惑性的谎言煽动不明真相的群众加入，大肆发展下线。
警方初步认定这是一个传销组织。该传销组织为了能够吸引更多的人加入，宣称他们从事的是新生事物，所引进的致富项目能够带动当地经济的发展，很多传销人员以找工作、做生意等为名不断地将家人以及亲戚朋友骗入传销魔窟，但作为底层传销人员最后均血本无归。
避免打草惊蛇 警方从外围入手
吉州警方决定稳步经营，秘密摸排，制定详尽的侦查方案，力争尽快摧毁这一传销组织。
随着警方调查的深入，发现该传销组织的主要头目都为甘肃籍，且多数人已离开吉安在原籍或外地隐匿，留在吉安的传销人员又大多被洗脑，如果贸然找这些下线问话，不但达不到取证的效果，而且会打草惊蛇，影响案件侦破进展。
为此，警方另辟蹊径，从已经醒悟离开传销组织的低级别传销人员入手，通过做他们的思想工作获得他们的支持，警方厘清了传销组织的资金流向以及传销头目的活动情况。由于该组织中的传销人员多以甘肃、四川、云南等西部省份为主，主要资金账户也多在外地开户，为警方的调查取证增添了不少困难。
辗转甘藏多地 先后抓获14名嫌犯
就在警方开展外围调查的同时，办案民警得到消息，留在吉州区负责管理下线的两名B级传销头目有外逃的倾向，警方立即着手准备抓捕。很快在吉安火车站派出所的配合下，将犯罪嫌疑人马某琳、马某成抓获归案。
通过审讯，吉州警方充分掌握了该传销组织的内部人员结构和主要头目的隐匿地点。为了完善证据，办案民警辗转湖南、甘肃等地，询问人员50余份人次，制作笔录80余份，查询银行账户40余个。
在扎实固定了这些证据后，今年6月，办案民警将A级头目刘玉某、刘永某等人上网追逃，并派出一组民警远赴甘肃抓捕。6月17日，A级传销头目刘某存、刘某昌在甘肃被警方抓获。
抓捕民警随后又马不停蹄奔赴雪域高原西藏，在西藏曲水县抓获了另一名涉案的A级传销头目贾某梅；远赴内蒙古抓获已列为网逃的A级头目马某莲。这些人的陆续落网，让警方后期的案件侦查工作越来越顺利。
7月初，办案民警再次启程赶往甘肃，在陇西、武威两地分别抓获犯罪嫌疑人李某华、曹某成、曹某红三人；7月9日，A级头目贾某福在甘肃靖远县落网。最近半年以来，吉州警方办案民警多次辗转甘肃、内蒙古等地，已陆续将该传销组织14名犯罪嫌疑人顺利抓捕归案。
公安部督办 传销组织具有家族特征
该案因为案情重大，涉及人员多、地域广，被公安部挂牌督办。
警方调查显示，2009年至今，犯罪嫌疑人刘某存伙同其父亲刘某昌以“香港某国际贸易公司”的名义，由犯罪嫌疑人贾某梅、李某华、马某琳、马某莲等人进行管理，以明显高于商品价值的价格销售男士西装、皮带和女士化妆品等产品，实质是利用“连锁销售”的旗号，以拉人头、发展下线的方式组织领导开展传销活动，传销人员及传销窝点涉及甘肃、江西、湖北、湖南、山东等地，涉案金额上千万元。
办案民警告诉记者，犯罪嫌疑人刘某存（目前掌握的该传销组织最高级别）直接发展了贾某梅、刘某虎、李某华、马某琳等数个传销体系，并组织人员在江西吉安、萍乡、湖北荆州、湖南岳阳等地进行传销活动。
记者还了解到，该传销组织成员之间，许多人系父子、母子、夫妻、兄弟、姐妹等关系，有的甚至一家人均加入了该组织，具有家族式特征。如刘某昌即是刘某存的父亲，贾某梅则是刘某存的嫂子。
刘某存被其丈夫赵某骗入传销组织后，很快就被洗脑，抱着一夜暴富的梦想，积极发展下线，先后将其父亲、嫂子、姐夫、同事、朋友等十余人骗入了该组织,线下共发展到四百余人，因“业绩突出”迅速升为A级高级业务员，并成为该支线的总负责人，负责管理该传销组织在岳阳、吉安地区的事务。
目前这14名犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施。此案还在进一步侦办之中。
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